В Полоцке пресечена деятельность темных маклеров (+видео)
5 сентября Комитет госконтроля Витебской области сообщил об удачно проведенной операции по задержанию группы темных маклеров, которые несколько лет незаконно занимались обменом валют и иными финансовыми махинациями на территории Полоцка, а также Витебского и Минского регионов.
Участники группы также выступали в роли посредников нечистых на руку бизнесменов, желавших обналичить деньги – результат серых схем ведения бизнеса. Таким образом, мошенники заработали на отмывании денег около 25 миллиардов белорусских рублей.
Действовали злоумышленники крайне осторожно: оформляли фирмы и номера тeлeфонов на подставных лиц. И, тем не менее, их деятельность была обнаружена и пресечена сотрудниками Витебского отделения УДФР КГК совместно с УКГБ Республики Беларусь по Витебской области и группой ОМОН УВД Витебского облисполкома.
При задержании у мошенников конфисковали крупные суммы денег, личные автомобили и оргтехнику. В данный момент Управление департамента финансовых расследований проводит следствие и проверку документации. Всем темным маклерам грозит уголовная ответственность.