Новости

В отношении валютчика из Полоцка возбуждено уголовное дело

В отношении валютчика из Полоцка возбуждено уголовное дело

Добавлено: 19 июня 2015 в 16:14
17 345 просмотров

Новополоцким межрайонным отделом финансовых расследований возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Полоцка, занимавшегося незаконными валютно-обменными операциями.

Более года (с декабря 2013-го по январь 2015 года) в городе Полоцке валютчик проводил для физических лиц незаконные операции по обмену иностранной валюты на белорусские рубли и наоборот. Официально этот полочанин нигде не работал, однако каждое утро он, как в собственный офис, приходил в кафе в районе Полоцкого колхозного рынка. Там он ожидал клиентов, которые сами подходили к нему для обмена валюты, либо звонили ему по телефону и договаривались о встрече неподалеку. Когда же надо было проконвертировать крупную сумму, «бизнесмен» готов был лично выехать к клиенту.

Покупателями валюты были, как правило, предприниматели, торгующие на рынке, продавцами – и обычные горожане, и предприниматели, привозившие валютную выручку из-за рубежа, в основном из России. В результате такой купли-продажи полоцкий валютчик получил доход на сумму свыше 224,3 млн. белорусских рублей.

При этом гражданин осуществлял предпринимательскую деятельность без государственной регистрации юридического лица, осуществляющего банковскую деятельность, и специального разрешения (лицензии) на валютно-обменные операции.

Следует отметить, что сумма дохода (224,3 млн. руб.), незаконно полученная валютчиком, в полном объеме уплачена им в бюджет.


Оставить комментарий:

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!

Мы в социальных сетях

Разработка дизайна Narisuemvse.by, разработка сайта 0214.BY