Новости

В Полоцке пресечена деятельность темных маклеров (+видео)

В Полоцке пресечена деятельность темных маклеров (+видео)

Добавлено: 7 сентября 2013 в 12:53
12 029 просмотров

5 сентября Комитет госконтроля Витебской области сообщил об удачно проведенной операции по задержанию группы темных маклеров, которые несколько лет незаконно занимались обменом валют и иными финансовыми махинациями на территории Полоцка, а также Витебского и Минского регионов.

Участники группы также выступали в роли посредников нечистых на руку бизнесменов, желавших обналичить деньги – результат серых схем ведения бизнеса. Таким образом, мошенники заработали на отмывании денег около 25 миллиардов белорусских рублей.

Действовали злоумышленники крайне осторожно: оформляли фирмы и номера тeлeфонов на подставных лиц. И, тем не менее, их деятельность была обнаружена и пресечена сотрудниками Витебского отделения УДФР КГК совместно с УКГБ Республики Беларусь по Витебской области и группой ОМОН УВД Витебского облисполкома.

При задержании у мошенников конфисковали крупные суммы денег, личные автомобили и оргтехнику. В данный момент Управление департамента финансовых расследований проводит следствие и проверку документации. Всем темным маклерам грозит уголовная ответственность.

Видео


Оставить комментарий:

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!

Мы в социальных сетях

Разработка дизайна Narisuemvse.by, разработка сайта 0214.BY